REUNIÓN PLENARIA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunió para considerar un proyecto de ley modificando el Código Penal, respecto del delito de lavado de activos.
Han sido considerados los siguientes expedientes:
· S-209/11- ESCUDERO: Reproduce el Proyecto de Ley modificando el artículo 278 del Código Penal, respecto del delito de lavado de activos (Ref. S-408/09).
· CD-40/11- Proyecto de Ley en revisión modificando el Código Penal respecto del delito de lavado de activos.
A continuación se detallan los invitados de la reunión:
· Dr. Julio Cesar Alak: Ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación.
· Lic. Miguel Pesce: Presidente de la Comisión de control y prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
· Sr. Juan Carlos Fábrega: Presidente del Banco de la Nación de la República Argentina y Presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA).
· Dr. Norberto Peruzzotti: Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).
· Dr. Claudio Cesario: Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).
· Lic. Francisco Astelarra: Presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros.
· Escribano Carlos Marcelo D´alessio: Presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires.
· Dr. José A Schuster: Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
· Dr. Juan Félix Marteau: Abogado. Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera.
· Lic. José Sbattella: Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
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